नोएडा फेज 1 प्रभारी ध्रुव भूषण दुबे वा टीम की कड़ी कार्यवाही से पस्त हुए धोखाधड़ी करने वाला गैंग

दिनांक 16.05.2023 को थाना फेस 1 द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर तथा फर्जी रूप से अलग अलग व्यक्तियों की आईडी एवं प्राइवेट लि0 कम्पनियाँ बनाकर बैंको में फर्जी खाता खोलकर धोखाधड़ी कर बैंको से लोन लेकर बैंको को लगभग 23 करोड़ रूपये की आर्थिक हानि पहुँचाने वाले 08 अभियुक्तगण को चैक बुक, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, GHCL कम्पनी के आईडी कार्ड, मोबाईल फोन मय सिम, एक नोट गिनने की मशीन, एक आई कार्ड बनाने की मशीन, कम्पनियों की मोहरें, लैपटोप, नकदी, पैन ड्राईव, 03 अदद कार, 02 अदद मोटरसाईकिल के साथ किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपायुक्त श्री हरीश चन्दर के निर्देशानुसार जनपद में वांछित अभियुक्तों की चैकिंग/गिरफ्तारी अभियान के दौरान श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजकुमार एसटीएफ नोएडा व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त श्री शक्ति मोहन अवस्थी के कुशल निर्देशन व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय श्री सुशील कुमार गंगा प्रसाद के पर्यवेक्षण में ध्रुव भूषण दुबे प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 1 व एसटीएफ टीम के प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन कुमार के नेतृत्व मे गठित टीम उ0नि0 श्री अखिलेश दीक्षित द्वारा मय पुलिस बल के थाना हाजा क्षेत्र में दिनांक 15.05.2023 को इलैक्ट्रोनिक सर्विलांस टीम, मैनुअल इंटेलीजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर फर्जी दस्तावेज बनाकर तथा फर्जी रूप से अलग अलग व्यक्तियों की आईडी एवं प्राइवेट लि0 कम्पनियाँ बनाकर धोखाधड़ी कर बैंको से लोन लेकर बैंको को लगभग 23 करोड़ रूपये की आर्थिक हानि पहुँचाने वाले 08 अभियुक्तगण 1. अनुराग चटकारा उर्फ अनुराग अरोडा पुत्र कृष्ण कुमार निवासी म0न0-12, गली नम्बर-4, वेस्ट चन्दर नगर दिल्ली-51, 2. अमन शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा निवासी म0न0-66, गली नम्बर 3, राज कम्पाऊन्ड, लाल कुआं गाजियाबाद, 3. दानिश छिब्बर पुत्र सुरेन्द्र कुमार छिब्बर निवासी B-703, Apex Aura एपार्टमैन्ट, सैक्टर -1, ग्रेटर नोएडा मूल निवासी F-59, सैक्टर-20, नोएडा 4. वसीम अहमंद पुत्र शरीफ हुसैन निवासी C-2, 203 प्रथम तल न्यू अशोक नगर दिल्ली मूल निवासी ग्राम तखतपुत्र अल्ला उर्फ नानकारा थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद, 5. मोहसिन पुत्र नसीम निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर हाल पता F-683, खड्डा कालोनी जैतपुर थाना जैतपुर 6. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम बढावर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ हाल पता F-64, खट्टर कालोनी जैतपुर दिल्ली तथा 7. रविकान्त मिश्रा पुत्र चतुर्भुज मिश्रा निवासी रामनौली थाना छिबरामऊ कन्नौज को थाना छिबरामऊ 8. तनुज शर्मा पुत्र स्व0 अशोक शर्मा निवासी N-54, DELTA-3, ग्रे0नो0 मूल निवासी ग्राम पथेना थाना मूसावर जिला भरतपुर राजस्थान को जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की दौरान अभियुक्तगण की निशांदेही पर द अरानिया सोसायटी सेक्टर 119 नोएडा गौतमबुद्धनगर से चैक बुक, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, GHCL कम्पनी के आईडी कार्ड, मोबाईल फोन मय सिम, एक नोट गिनने की मशीन, एक आई कार्ड बनाने की मशीन, कम्पनियों की मोहरें, लैपटोप नकदी, पैन ड्राईव, 03 अदद कार, 02 अदद मोटरसाईकिल बरामद किये गये। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री प्रशान्त खुराना डिप्टी निवासी प्लाट नं0 111 सै0 04 नोएडा हाल- डिप्टी वाईस प्रेसिडैंट क्रेडिट एन्टेलीजैंस एवं कंट्रोल एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिडिट की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज बनाकर तथा फर्जी रूप से अलग अलग व्यक्तियों की आईडी एवं प्राइवेट लि0 कम्पनियाँ बनाकर धौखाधड़ी कर बैंक को आर्थिक हानि पहुँचाने के आधार पर थाना फेस 1 नोएडा पर मु0अ0सं0 246/2023 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि दिनांक 12.05.23 को पूर्व में पंजीकृत कराया है।

अपराध करने का तरीकाः- अभियुक्तगण विभिन्न फर्जी नामों से आधार कार्ड बनवाकर इन्ही फर्जी नाम से पैन कार्ड बनाकर तथा ROC मे कम्पनी रजिस्टर कराकर तथा विभिन्न अन्य लोगों के आधार कार्ड तथा पैन कार्ड इसी तरह से बनाकर अलग- अलग बैंको मे खाते खुलवाते हैं इस प्रकार खोले गये खातों मे फर्जी कम्पनी के खाते से सैलरी के रुप मे धन ट्रान्सफर करते हैं । उस धन को एटीएम से निकालकर पुनः उसी कम्पनी के खाते मे जमा करा देते हैं। इस प्रकार 6- 7 महिने सैलरी देने पर ऐसा खातेदार लोन के लिये उपर्युक्त हो जाता है। तब ये लोग आनलाईन लोन एप्लाई करके तथा कई अन्य फाईनेन्स कम्पनियों से कार, मोबाईल व अन्य वस्तुएं फाईनेन्स कराते हैं। लोन के रुपयों को एटीएम के माध्यम से निकालकर तथा फाईनेन्स की वस्तुओं को गबन करके ये लोग बैंक को वापस नही करते हैं क्योकि यह सब काम गलत नामों से किया जाता है अतः बैंक इनको पकड़ नही पाता है ये लोग यह काम किराए के फ्लैट लेकर करते हैं GHCL कम्पनी मे फ्राड का काम इन लोगो ने सैक्टर 119 मे एक फ्लैट लेकर किया था। इन लोगो ने अभी तक एचडीएफसी सहित अन्य बैंको से लगभग 23 करोड़ रूपये लोन के रूप में लिये है और वापस नही किये। इस प्रकार बैंको को लगभग 23 करोड़ रूपये की हानि पहुँचायी है। यह भी उल्लेखनीय है कि GHCL (फर्जी कम्पनी) कम्पनी ने EPFO में कम्पनी के कर्मचारी के खाते खुलवा रखे थे और समय समय पर EPFO के खाते में पैसा जमा करते थे जिससे कम्पनी का अस्तित्व सही प्रतीत हो और फर्जी कर्मचारी दर्शाकर कर्मचारी के नाम पर लोन लेते समय बैंको को कोई शक न हो।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1.) अनुराग चटकारा उर्फ अनुराग अरोडा पुत्र कृष्ण कुमार निवासी म0न0-12, गली नम्बर-4, वेस्ट चन्दर नगर दिल्ली-51,
2.) अमन शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा निवासी म0न0-66, गली नम्बर 3, राज कम्पाऊन्ड, लाल कुआं गाजियाबाद,
3.) दानिश छिब्बर पुत्र सुरेन्द्र कुमार छिब्बर निवासी B-703, Apex Aura एपार्टमैन्ट, सैक्टर -1, ग्रेटर नोएडा मूल निवासी F-59, सैक्टर-20, नोएडा
4.) वसीम अहमंद पुत्र शरीफ हुसैन निवासी C-2, 203 प्रथम तल न्यू अशोक नगर दिल्ली मूल निवासी ग्राम तखतपुत्र अल्ला उर्फ नानकारा थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद,
5.) मोहसिन पुत्र नसीम निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर हाल पता F-683, खड्डा कालोनी जैतपुर थाना जैतपुर
6.) जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम बढावर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ हाल पता F-64, खट्टर कालोनी जैतपुर दिल्ली
7.) रविकान्त मिश्रा पुत्र चतुर्भुज मिश्रा निवासी रामनौली थाना छिबरामऊ कन्नौज को थाना छिबरामऊ
8.) तनुज शर्मा पुत्र स्व0 अशोक शर्मा निवासी N-54, DELTA-3, ग्रे0नो0 मूल निवासी ग्राम पथेना थाना मूसावर जिला भरतपुर राजस्थान

बरामदगी का विवरण:-
• 395 अदद चैक बुक भिन्न भिन्न बैंको की बरामद
• 327 अदद डेबिट कार्ड भिन्न भिन्न बैंको के बरामद,
• 278 अदद पैन कार्ड भिन्न भिन्न व्यक्तियो के नाम से बरामद,
• 93 अदद आधार कार्ड भिन्न भिन्न व्यक्तियो के नाम से बरामद,
• 23 अदद GHCL कम्पनी के आईडी कार्ड बरामद
• एक नोट गिनने की मशीन बरामद,
• एक आई कार्ड बनाने की मशीन बरामद,
• 30 अदद विभिन्न कम्पनियों की मोहरें बरामद,
• पैन ड्राईव बरामद
• 187 अदद मोबाईल फोन बरामद,
• 01 अदद कार हुन्डई ओरा नं0 – UP16BD4391 रंग सफेद बरामद,
• 01 अदद कार हुण्डई आई-10 नियोस नं0-UP16CX0948 बरामद,
• 01 अदद कार किया सेल्टोस नं0-UP16DD4074 बरामद
• 01 अदद मो0सा0 बुलेट 350सीसी नं0-UP16DK5425 बरामद
• 01 अदद मो0सा0 बुलेट हन्टर नं0-UP16DK5403 बरामद
• 03 अदद लैपटोप बरामद,
• 1,09,100/- रूपये नकद बरामद,

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-
प्रभारी निरीक्षक श्री ध्रुव भूषण दुबे थाना फेस 1 नोएडा,
निरीक्षक श्री सचिन कुमार एसटीएफ टीम प्रभारी नोएडा,
उ0नि0 श्री अखिलेश दीक्षित थाना फेस 1 नोएडा
उ0नि0 श्री नीरज सिंह थाना फेस 1 नोएडा,
उ0नि0 श्री विपिन कुमार गौतम थाना फेस 1 नोएडा,
म0उ0नि0 कविता चौधरी थाना फेस 1 नोएडा,
है0का0 1012 नरेश कुमार थाना फेस 1 नोएडा,
का0 2059 मनीष कुमार थाना फेस 1 नोएडा,
है0का0 वाजिद अली एसटीएफ टीम नोएडा,
है0का0 वेदपाल सिंह एसटीएफ टीम नोएडा,
है0का0 बिजेन्द्र सिंह एसटीएफ टीम नोएडा,
है0का0 अंकित कुमार एसटीएफ टीम नोएडा,
है0का0 दीपक धामा एसटीएफ टीम नोएडा,
है0का0 ओमनाथ चोहान एसटीएफ टीम नोएडा,
है0का0 विवेक कुमार एसटीएफ टीम नोएडा,
है0का0 मनीष कुमार एसटीएफ टीम नोएडा