नोएडा पुलिस की बड़े उद्योगपतियों पर बहुत बड़ी कार्यवाही, गिरफ्तार 3 अभियुक्त 2000 करोड़ के मालिक, जीएसटी घोटाले में 41 लोगो की हो चुकी हैं गिरफ्तारी
थाना सेक्टर 20 पुलिस एवं CRT के संयुक्त प्रयास से नोएडा फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी (ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड करने वाले “25000”/- रूपयों के 03 ईनामिया शातिर अपराधी/उद्योगपति गिरफ्तार, कब्जे से 06 लग्जरी कारें, 07 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट व 1 लाख 41 हजार रू0 बरामद।*
नोएडा : दिनांक 30.04.2024 को थाना सेक्टर 20 पुलिस एवं CRT टीम द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी (ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड करने वाले 03 अपराधी/उद्योगपति (1) संजय ढीगरा पुत्र जमनाराम ढीगरा (2) कनिका ढीगरा पति संजय ढीगरा (3) मंयक ढीगरा पुत्र संजय ढीगरा को डीएनडी टोल के पास से गिरफ्तार किया गया है ।
बहुचर्चित जी0एस0टी0 संबंधित थाना सेक्टर 20 पर पंजीकृत मुकदमों में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से बरामद 2600 फर्मों का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों का आई0टी0सी0 फ्राड किया गया। आई0टी0सी0 फ्राड कर सरकार को भारी मात्रा मे क्षति पहुंचायी गई है। इन्ही फर्जी फर्मों का दुर्विनियोग कर अभियुक्तगण उपरोक्त आई0टी0सी0 का फ्राड किया करते है। अभियुक्तगण अपने इस अवैध हित को हासिंल करने के लिए फर्जी जी0एस0टी0 फर्म तैयार करवाते थे, और उन्ही फर्जी जी0एस0टी0 फर्मों से फर्जी इन्वॉयस/बिलिंग कर अवैध लाभ अर्जन करते थे । अभियुक्तगण (1) संजय ढीगरा, (2) श्रीमती कनिका ढीगरा, (3) मंयक ढीगरा उपरोक्त सभी “25000”/- रू0 के ईनामिया शातिर अपराधी है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में अब तक कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अपराध करने का तरीका व प्रमुख तथ्य-
अभियुक्त द्वारा पिछले पांच वर्षों से फर्जी फर्म जीएसटी नम्बर सहित तैयार कराकर फर्जी बिल का उपयोग कर जीएसटी रिफन्ड कर (ITC इंपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त कर सरकार को हजारों करोड के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का अपराध कारित किया जा रहा था जिसमें पूर्व में इनके गिरोह के कुल 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।
अभियुक्तगण द्वारा 09 फर्जी कम्पनियों से आईटीसी का क्लेम प्राप्त किया गया है
अभियुक्तगण द्वारा फर्जी कम्पनियों से गुड हेल्थ प्राईवेट लि0 कम्पनी में कुल 68.15 करोड का आईटीसी का लाभ प्राप्त किया है अभियुक्तगण उपरोक्त को सीबीआई/ईडी के द्वारा जांच कर कार्यवाही की गई है ।
अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा 82 सीआरपीसी का तामीला दि0 17.04.2024 को कार्यवाही की गई है ।
अभियुक्त संजय ढींगरा को डीजीजीआई मेरठ/गाजियाबद द्वारा जेल भेजा गया था ।
अभियुक्तगण पिछले 8-9 माह से लगातार फरार चल रहे थे ।
*गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः*
(1) संजय ढीगरा पुत्र जमनाराम ढीगरा निवासी 14/8 ईस्ट पंजाबी बाग थाना पंजाबी बाग पश्चिमी दिल्ली 54 वर्ष
(2) श्रीमती कनिका ढीगरा पति संजय ढीगरा निवासी 14/8 ईस्ट पंजाबी बाग थाना पंजाबी बाग पश्चिमी दिल्ली 55 वर्ष
(3) मंयक ढीगरा पुत्र संजय ढीगरा निवासी 14/8 ईस्ट पंजाबी बाग थाना पंजाबी बाग पश्चिमी दिल्ली 27 वर्ष
*पंजीकृत अभियोग का विवरणः*
1.मु0अ0सं0 0203/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2.मु0अ0सं0 0248/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3.मु0अ0सं0 0255/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
*बरामद माल का विवरण*
01 मर्सडीज कार रजि0 DL12CF9999
01 बीएमडब्लू कार रजि0 DL10CP7707
01 कार रजि0 MH12SY0004
01 हुण्डई I20 कार रजि0 DL8CAM1523
01 KIA कारेन्स रजि0 DL3CCY7319
01 न्यू वैगनआर कार बिना नम्बर प्लेट
03 आई0फोन
04 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी
01 टैबलेट
01 लाख 41 हजार रू0 नगद
*गिरफ्तार करने वाली टीमः-*
प्रभारी निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला थाना सेक्टर 20, नोएडा
निरिक्षक कैलाश नाथ, थाना सेक्टर 20, नोएडा
उ0नि0 हरीशचन्द्र पान्डेय, थाना से0 20 नोएडा
हे0का0 देवेन्द्र कुमार, नोएडा जोन
का0 25 अखिल कुमार थाना सेक्टर 20, नोएडा
का0 2782 प्रियांश शर्मा थाना सेक्टर 20, नोएडा
म0का0 1396 कोमल चौधरी थाना सेक्टर 20, नोएड़ा
नि0 सत्यवीर सिंह CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
हे0का0 मोनू यादव CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
हे0का0 मो0 ईदरीश CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
हे0का0 रोबिन मलिक CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
हे0का0 उपेन्द्र कुमार CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
का0 दीपक कुमार CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
का0 पुनित कुमार CRT/स्वाट टीम कमि0 गौतम0बु0नगर
उ0नि0 सनत कुमार सर्विलांस सेल जोन नोएडा
हे0का0 फिरोज खान सर्विलांस सेल जोन नोएडा
हे0का0 आदिल खान सर्विलांस सेल जोन नोएडा
